厦工股份：2012年年度报告.PDF

厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告 厦门厦工机械股份有限公司 600815 2012 年年度报告 0 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭清泉、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员） 孙利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理44 第九节 内部控制48 第十节 财务会计报告49 第十一节 备查文件目录143 2 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼 厦工重工 指 集团有限公司全资子公司 厦门市人民政府国有资产监督管理委 厦门市国资委 指 员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门厦工机械股份有限公司章程》 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节 董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部 分的内容。除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 3 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告