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深圳华侨城股份有限公司2017 年年度报告全文 深圳华侨城股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 深圳华侨城股份有限公司2017 年年度报告全文 董事长致辞 2017年，是华侨城发展史上具有特殊意义的一年。在党中央和国务院国资委的正确领导下，在 “文化+旅游+城镇化”、 “旅游+互联网+金融”创新发展模式的旗帜下，在“共享、突破、落地”战略方针的指导下，在全体华侨城人的不懈努力下， 华侨城成功实现了跨越，赢得了改革的开门红。华侨城的发展迈进了新时代，翻开了新篇章。 过去一年，公司取得喜人业绩，各项经营指标向好。公司实现营业收入423亿元，首破四百亿规模，同比增长19%；归 属于上市公司股东净利润达到86.4亿元，同比增长25%；年末总资产为2175亿元，同比增长49%。公司的收入和利润指标 均达到历史最高水平，并且实现了整体上市以来最快的增速，资产规模也不断扩大。与此同时，公司年末资产负债率控制在 69.9%，与同行相比处于较低水平，体现了公司发展速度与质量的有效结合。 过去一年，公司明确战略定位，扎实推进优势业务。围绕 “主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者” 的角色，公司主营业务不断推陈出新、焕发生机。欢乐谷板块的创新发展是华侨城的重中之重。年内，重庆欢乐谷顺利开业， 南京欢乐谷开工建设，西安欢乐谷正式启动，可谓九子落四海、欢乐遍神州。在全国布点的基础上，公司正式成立欢乐谷集 团，以新机制、新模式、新举措扩大欢乐谷的影响力，激励团队继续做大做强主题公园民族品牌。公司积极重组成立旅游管 理部、酒店集团、物业商业集团，推进智慧旅游网络营销平台建设，激发景区、酒店、商业等板块的经营活力与发展动力。 借助整体销售、互动网上开盘等创新营销策略，公司有效推动了存量房地产项目的去化，加快了签约销售、面积结转和资金 回笼，从而为城镇化业务的推进提供了有力支持。 过去一年，公司积极开拓资源，创新思路兑现价值。通过合作拍地、项目并购、协议置换等多种途径，凭借华侨城的 品牌优势和文化旅游开发实力，公司以相对较低的成本获取可观的土地资源，不仅深圳、南京、杭州、宁波、成都、南昌、 武汉等20余个新项目顺利落地，新增土地面积269万平方米、规划建筑面积580万平方米，而且在深圳本地各区也取得了 多个城市更新项目，为公司的持续发展积蓄了潜力。公司还将资源获取与资源转化结合起来，探索地产项目股权合作的创新 思路。北京侨禧、上海天祥商业、重庆华侨城置地的股权转让和南京华侨城、南昌华侨城与其他地产公司的合作等，为公司 带来了近200亿的现金流入，从实践上验证了新型经营手段的可行性。这不仅充分兑现了存量资源价值，而且反过来拓展了 资源获取的空间，为华侨城 “文化+旅游+城镇化”的发展开辟了新的道路。 过去一年，公司推动产融结合，活用资本支持实业。借助银行信贷、债券发行、机构合作等方式，公司多措并举拓宽 融资渠道，积极为主业的持续经营输血。子公司香港华侨城积极发挥境外投融资平台作用，引介与协助集团公司投资224 亿港元认购光大银行非公开发行H股42亿股，参与认购多支股权投资基金，选择优质港股进行基石投资，并且设立境内外 基金管理公司和融资租赁公司，不仅拓展了金融投资板块的新业务领域，而且还促进了公司与资本市场的对接，产融结合成 为公司发展不可或缺的元素。 “新时代要有新气象，更要有新作为。”展望2018年，党和国家迈进了强起来的新时代，经济从高速增长阶段转向高质 量发展阶段，国企改革全面深化，文化旅游方兴未艾，城市发展转型提速，华侨城面临着前所未有的黄金机遇，也积蓄着争 取改革发展新胜利的无限动力。 新的一年，核心业务发展将更加突出质量。在华侨城谋求跨越发展的同时，行业内同样是千帆竞渡、万马奔腾，强有 力的玩家不断涌现。竞争压力倒逼改革发展，欢乐谷板块也将研究和探索托管经营、增量分成、并购拓展、输出管理等多种 创新路径，强化欢乐谷团队和品牌的核心竞争力，积极巩固华侨城的行业龙头地位。此外，旅游业务的改革发展重在内外相 济，对内将搭建专业研究平台、人才培养平台、产品研发平台，修炼内功，储备