艾隆科技：艾隆科技关于修订《子公司管理制度》的公告.PDFVIP

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2021-026 苏州艾隆科技股份有限公司 关于修订《子公司管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）于 2021 年12 月02 日召开第四届董事会第三次会议，根据 《中华人民共和国公司法》第 一百一十一条的规定，会议以8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于修订子公司管理制度的议案》。董事崔丽婕女士对该议案投反对票，反对理 由主要为：“从2021 半年报，并表部分子公司是亏损状态，该议案对子公司的 资助金额审批限制提高，与公司当前子公司表现不符。” 本次修订系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和规范性文件、公司章程相关规 定，并结合公司的实际情况而定，由于原条款制定时公司业务规模尚小，但随着 公司上市后业务规模逐渐扩大，公司涉及的项目体量也随之增大，同时公司所处 行业有一定的收款账期，大型项目需要一定的资金支持，因此本次对公司《子公 司管理制度》的部分条款进行修订符合公司的经营发展规划需求，有利于公司的 经营业务拓展，从而有利于增强公司的整体盈利能力。具体修订内容如下： 1 修改前相关条款 修改后相关条款 第三十六条 第三十六条 本公司为子公司提供财务资助的， 本公司为子公司提供财务资助时， 须经本公司董事会审议通过并经子公司 提供财务资助金额在 5000 万元以上， 股东会审议。提供财务资助金额在1000 且占本公司最近一期经审计净资产绝 万元以上，且占本公司最近一期经审计 对值 50%以上的，由本公司董事会审议 净资产绝对值5%以上的，由本公司董事 通过后提请本公司股东大会审议。 会审议通过后提请本公司股东大会审 本公司为子公司提供财务资助，应 议。 根据《公司章程》《苏州艾隆科技股份 有限公司对外担保制度》等相关制度规 本公司为子公司（全资子公司除外） 定执行。 提供财务资助的，应遵循与子公司其他 股东按出资比例同比例提供财务资助且 条件同等的原则。 除上述条款修改外，《子公司管理制度》其他条款不变。上述修订事项已经 公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需另行提交公司股东大会审议。修订 后的《子公司管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（）。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会 2021 年12 月04 日 2