广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事工作细则.PDFVIP

公告编号：2020-049 证券代码：833640 证券简称：广州中崎 主办券商：宏信证券 广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事工作细则 （2020 年7 月修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2020 年7 月16 日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于修订 独立董事工作细则 的议案》，该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票 弃权。根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善广州市中崎商业机器股份有限公司（以下简称“公司”）法 人治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理指引第2 号——独立董事》及《广州市中崎商业机器股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细 则。 公告编号：2020-049 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《指导意见》、《治理规则》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时 间不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立 董事人数。 第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要 求，参加其组织的培训。 第八条 独立董事候选人最多在五家公司（含拟任职上市公司）兼任独立 董事。 第九条 提名人提名独立董事候选人时，除遵守本办法第四条至第八条规 定的规定外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形： 公告编号：2020-049 （一）存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形 的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、 监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的； （四）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 或者司法机关刑事处罚的； （五）因涉嫌证券期货违法犯罪，