房地产公司内部控制制度.pdfVIP

某某地产 （集团）股份有限公司内部控制制度 某某地产 （集团）股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为强化集团内部管理，有效落实公司各职能部门专业系统风险管理 第一条 为强化集团内部管理，有效落实公司各职能部门专业系统风险管理 和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经 和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经 营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据深圳证券交易所 营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局 《加强上市公司内部控制工作指引》 《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局 《加强上市公司内部控制工作指引》 及《某某地产（集团）股份有限公司章程》等有关规则，制定本制度。 及《某某地产（集团）股份有限公司章程》等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他