2017第4期反洗钱终结性考试答案(96分且错误标出)教学内容.docxVIP

精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 一，判断题 一，判断题 1 、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁 名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不 用对该客户采取强化的风险控制措施。（×） 2 、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民 2 、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民 银行的批准。（×） 3 、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘 密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（×）【行政责任】 4、金融机构按照规定解除对恐怖组织