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XXX[2018]X 号 X 公司 X 届董事会 第 X 次会议通知 各位董事： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 2018 年 X 月 X 日以非现场形式 （书面签字）召开 X 届董事会第 X 次会议。会议的主要内容审议《 XXXX 》、 《XXXXX 》和 《XXXXXX 》等三个议案。 XXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日 — 1— XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日印发 —2— 议案一 审议《 XXXX 》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《 XXX 有限公司章程》的 有关规定，结合 XXXXX 要求，现将《 XXXX 》提交本次会议审议。 请各位董事审议。 XXXX 有限公司 2018年 X 月 X 日 — 3— （议案内容粘贴此处） —4— 议案二 审议《XXXXX 》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《 XXX 有限公司章程》的 有关规定，结合 XXXX 要求，现将《 XXXXX 》提交本次会议审议。 请各位董事审议。 XXXX 有限公司 2018年 X 月 X 日 — 5— （议案内容粘贴此处） — 6— 议案三 关于修订《 XXXXXX 》 各位董事： 公司现有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 执行标准，已明显不能适应 公司的发展。管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员 工的积极性与创造性， 结合公司实际情况， 重新修订了公司的 XXXX 。 该套 XXXX 是根据 XXX 进行修订的，方案分别获 XXX 党支部及公司 经理办公会审议通过，现提交董事会审议。 请董事会予以审议。 附件 1：《001 》 附件 2 ：《002 》 附件 3 ：《XXXXX 支部委员会会议纪要》 附件 4 ：《经理办公会议纪要》