制度体系建设管理办法.docxVIP

制度体系建设管理办法（未颁布） 第壹章总则 第壹条为了规范公司制度建设过程，建立和完善公司制度体系，加强 公司运作的规范化，特制定本办法； 第二条本制度只针对营运管理的制度体系（ ISO 体系制度由对应 ISO 文件控制）进行规范； 第二章组织 第三条公司由管理部牵头，成立专门的制度体系小组，统筹负责公司 制度的编制、整理以及执行监控； 第四条制度体系小组每月应召开壹次例会，讨论公司以及各部门的制 度编制及推行情况， 检讨存于的制度缺失或不合理、 执行不力等问题， 且明确下壹步的工作方向； 第五条管理部以及其它各部门也能够根据实际情况需要（如于公司出 现重大调整，公司制度和流程需要大范围修订时） ，号召、组织召开 制度体系小组会议； 第三章制度编制 第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度 的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对关联员工提供指 引和进行约束； 第七条所有制度的编制均应目标明确，确保制度的编制和发放的效 益，杜绝为了制度而制度； 第八条制度编制过程为：关联人编制草案或提纲-讨论-修订-讨论 （必要时）一……提交审批，制度编制过程中的讨论会议主要由和制 度涉及业务关联的非高层人员参和，要求所有跨部门及直接对核心业 务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部 人员参和； 第九条各部门内部的制度（不是直接对核心业务流程进行规范的