景嘉微：第四届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2022-010 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2022 年2 月17 日以专人送达、电子邮 件等通讯方式发出。 2.本次董事会于2022 年2 月24 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。 3.本次董事会应到7 人，出席7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止部分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的 议案》 根据公司2018 年非公开发行股票募集资金投资项目 “面向消费电子领域的