美联新材：关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告.PDFVIP

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-041 债券代码：123057 债券简称：美联转债 广东美联新材料股份有限公司 关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2022 年2 月24 日召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年2 月8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 2 、2022 年2 月9 日至2022 年2 月18 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 职务在公司官网进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2022 年2 月24 日，公司召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，同意公司实施2022 年 1 限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4 、2022 年2 月24 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表 了独立意见，监事会对调整2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授 予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。 二、本次调整事项说明 由于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》” 或“本激励计划”）涉及的激励对象中有3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司 拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会授权， 决定对本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。上 述涉及的限制性股票合计 10 万股，涉及的限制性股票按照作废处理。调整后， 本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由520.00 万股调整为510.00 万股，公司本次限制性股票激励计划拟授予激励对象由51 人调整为48 人。 除此之外，本次拟授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的一致。根据 2022 年第二次临时股东大会授权，本次调整的相关事项属于董事会审批权限范围，无 需提交公司股东大会审议。 调整后本激励计划激励对象名单及分配情况如下： 占本计划授出限 获授限制性股 占目前股本 姓名 职务 国籍 制性股票总数的 票数量（万股） 总额的比例