美联新材：2022年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-038 债券代码：123057 债券简称：美联转债 广东美联新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2022 年2 月24 日下午14:30； 网络投票时间：2022 年2 月24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2022 年2 月24 日9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年2 月24 日9:15- 15:00 期间的任意时间； 2 、召开地点：汕头市金平区美联路1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4 、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长黄伟汕先生； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8 人，代 1 表有表决权的公司股份数合计为 257,317,705 股，占公司有表决权股份总数 524,478,102 股的49.0617% 。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的公司股份数 7,611,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.4512% 。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的公 司股份数合计为249,706,225 股，占公司有表决权股份总数的47.6104% 。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0 人，代表有表决权的公司股 份数0 股，占公司有表决权股份总数的0% 。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的公司股份数 合计为7,611,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.4512% 。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的公司股 份数7,611,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.4512% 。 （4）公司独立董事芮奕平先生作为征集人于2022 年2 月9 日在巨潮资讯 网（）刊载了公司 《独立董事公开征集委托投票权报告书》， 向全体股东对本次股东大会审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独 立董事芮奕平先生未收到股东的投票权委托。 （5）公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员 列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）《关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕和段文勇回避了表决。 表决情况：同意76,438,305 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%； 弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意7,610,980 股，占出席本次会议中小 2 投资者所持有效表决权股份的99.9934%；反对500 股，占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份的0.0066%；弃权0 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份的0%。