秦川发展：第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告.PDFVIP

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2022-03-13 发布于安徽
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秦川发展：第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告.PDF

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股票简称：秦川发展股票代码：000837 公告编号：2008-01 陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏一、会议通知的发出时间和方式陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议，于 2008 年 2 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。二、会议召开和出席的情况公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。三、会议审议的情况： 1、审议通过公司对外担保管理制度（2008年2 月修订）；（详见巨潮资讯网htpp://）表决结果：同意票 9 票，弃权0 票，反对0 票； 2、审议通过为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行 800 万元国际授信额度进行担保，期限为一年；因全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司的资产负债率超过 70%，此项议案还需提交下次股东大会审议。表决结果：同意票 9 票，弃权0 票，反对0 票； 3 、审议通过为公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司在上海浦东发展银行 1400 万元流动资金的综合授信额度提供担保，期限为一年； 4 、审议通过为公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司在宝鸡市商业银行 1000 万元流动资金的综合授信额度提供担保，期限为一年；表决结果：同意票 9 票，弃权0 票，反对0 票。 5、提议召开股东大会审议为进出口公司提供在建行宝鸡分行 800 万元国际授信额度进行担保的事宜。表决结果：同意票 9 票，弃权0 票，反对0 票。特此公告陕西秦川机械发展股份有限公司董事会 2008 年2 月25 日