贵航股份：董事会临时会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 编号：临 2007-007 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告 暨召开 2008 年度第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2008 年 2 月 25 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司会议室召开了第十九次（临时）会议，会议应到董事 11 名，实到 9 名，李正华、王胜彬董事因公未能出席会议，分别书面委托朱强华、王强董 事代行其职责，会议由迟耀勇董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度生产经营计划》； 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详 见附件），此议案将提交股东大会审议； 三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司总部和分公司在授权 范围内独立对外融资权的议案》； （1）授权公司总部 26000 万元内对外融资权。 （2）授权下属华阳、永红、红阳三家分公司在下列附表额度内经公司总部审核同意后 以信用、保证（公司总部提供担保）、资产抵押形式独立行使融资权。 附表： 融资额度 单位：万元 项 目 永红公司 红阳公司 华阳公司 总部 合计 期初借款余额 2100 7500 1100 6000 16700 (含承兑汇票) 新增借款(含承 900 贷款 1500 万元，承兑 500 7900 9300 兑汇票) 汇票增加 1500 万元 合计 3000 7500 1600 13900 26000 有效期至 2009 年3 月31日，此议案将提交股东大会审议。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于公司与关联企业 贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案》（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明、李 正华回避表决）； 公司与控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司下属企业贵州红林机械有限公 司愿意在 3000 万元额度内以对等互保方式进行银行借款，有效期至 2009 年 3 月 31 日。 截止到本公告日，公司已累计为贵州红林机械有限公司担保 1800 万元。公司累计对外 担保总额为 2920 万元，占公司 2006 年度经审计净资产的 6.16% 。无逾期对外担保情况。 贵州红林机械有限公司成立时间：2000 年 5 月 10 日；公司住所：贵阳市小河区松花江 路 111 号；注册资本：1201 万元；法人代表：李宗顺；经营范围：各类油泵及液压机械控 制系统、汽车零部件、摩托车零部件；摩托车销售、经营本企业自产机电产品、成套设备及 相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备晶 备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展本企业机 械加工、修理、锻压、铸造、热处理、仪器仪表修理、家具制作，机电货运。 截止 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产68852 万元，负债 38330 万元，净资产 29925 万元，主营业务收入 18429 万元，利润总额 1680 万元。 独立董事意见： 公司与关联企业贵州红林机械有限公司愿意 2009 年 3 月 31 日前在3000 万元额度内以 对等互保方式进行银行借款，该行为不损害公司