打击非法集资培训.pptVIP

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  • 2022-03-17 发布于重庆
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二、金利斌非法集资案 二、2011年4月13日,惠龙公司老板金利斌以公司名义吸收公众资金,因债台高筑无力偿还而自焚,当时曾震惊全国。 (一)据报道,金利斌身后留下的债务数额,从案件初期的12亿元达到最终认定的24亿元。法院审判资料显示,从2004年至案发,惠龙公司共向1925名个人或单位以出具融资券或签订借款合同的方式吸储,共吸收公众资金22.25亿元,向国有金融机构贷款2.17亿元,两项合计融资24.42亿元。至今造成77058.57万元不能归还。 第三十页,共五十二页。 二、金利斌非法集资案 被告单位惠龙公司犯非法吸收公众存款罪,被判处罚金50万元;王秀华等12名被告人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑7年至缓刑及免刑,并处罚金2万至8万元。   在该起非法吸储事件中,另有社会人员以中间人身份参与集资和获利,几名社会集资参与人亦获刑。 第三十一页,共五十二页。 三、图雅非法集资案 2011年7月19日,一个电话将中国银行内蒙古分行行长张凤槐的妻子骗出门并绑架。绑架者提出了离奇的要求:要么交付2亿元赎金,要么允许此前被调离岗位的中行呼和浩特市支行三名工作人员复职三个月。 次日,在与蒙古国接壤的内蒙古自治区乌兰察布市,呼和浩特市塞罕公安分局成功解救人质。绑架案的主使人图雅落网。 第三十二页,共五十二页。 三、图雅非法集资案 绑架案侦破后,图雅等人实际控制的账户被冻结。案件

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