成都西岭安邑置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

成都西岭安邑置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 成都西岭安邑置业有限公司增资扩股 增资方所在地区 四川 成都市 大邑县 拟征集投资方数量 - 拟募集资金 1.9726396068 亿元 持股比例或股份数 80% 拟新增注册资本 19709.6万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 参与 职工是否参与增资 不参与 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 成都西岭安邑置业有限公司公司增资前后，股权结构如下表所示： 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 满足以下两点，即视为增资扩股达成： 1、投资方A、投资方B均通过竞争性谈判成为合格投资方； 2、投资方确定后，增资扩股协议经西岭城投集团、投资方和增资企业共同签署。 增资终止条件： 因下列任何一项事由出现，且增资企业向西南联交所出具相关说明函件后，本次增资即告终止： 1、在公告期内，未征集到投资方A或投资方B合格意向投资方的； 2、公告期满后，经投资方遴选程序后未产生符合条件的投资方A或投资方B意向投资方的； 3、国家法律、行政法规、规章及相关规范性文件规定的其他情形。 信息发布期满的安排 - 募集资金用途 优先用于偿还增资企业债务，如有剩余则用于补充增资企业流动资金。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 成都西岭安邑置业有限公司 住所 四川省成都市大邑县青霞街道富民路中段80号 法定代表人 张勇 成立日期 2021-05-18 注册资本 3000万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有独资公司（企业）/国有全资企业 社会统一信用代码A63EY5J79 经营规模 小型 职工人数 0人 其中:在岗 0人，离退 0人 股东个数 - 经营范围 房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理；建筑物拆除作业（爆破作业除外） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 成都西岭城市投资建设集团有限公司 100 % 主要财务指标 2021审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - -4.98万元 -4.98万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 24188.26万元 24193.24万元 -4.98万元 审计机构 四川宏道会计师事务所 2021-06-24财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 业务无法提供 -4.98万元 -4.98万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 24188.26万元 24193.24万元 -4.98万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 - 国资监管机构 市级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 成都西岭城市投资建设集团有限公司 社会统一信用代码 91510129740330785M 批准单位名称 成都西岭城市投资建设集团有限公司 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称（含文号） 关于成都西岭安邑置业有限公司增资扩股方案事宜的批复 其他披露事项 （一）基本原则 1、本次增资企业的增资扩股项目本着遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。 2、所有股东同股同权。 （二）资金需求及用途 优先用于偿还增资企业债务，如有剩余则用于补充增资企业流动资金。 （三）增资后法人治理结构 增资扩股后，对增资企业法人治理结构进行调整，拟任董事、监事、高级管理人员须符合《中华人民共和国公司法》所规定的任职条件。 1、股东会： 股东会为增资企业的最高权力机构，将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定行使职权。股东会由增资后的全体股东组成。股东会会议由全体股东按照出资比例行使表决权。 2、董事会： 增资企业增资后，设立董事会，董事会成员为五人，董事会设董事长一人，董事会成员由股东委派的董事组成，具体组成情况如下表： 3、监事会： 增资企业增资后，设立监事会，成员为五人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会具体组成情况如下表： （四）增资挂牌底价的确定 1、增资企业注册资本由3000万元增加至24637万元，增加注册资本为21637万元；本次增资扩股引入2名投资方，共认购19709.6万元注册资本，合计持有增资企业80%股权，其中投资方A持股比例为70%，认购注册资本17245.9万元，投资方B持股比例为10%，认购注册资本2463.7万元。 2、本次增资底价为19726.396068万元，其中投资者A增资底价为17260.596559万元，其中17245.9万元计入注册资本，14.696559万元及最终募集金额高于增资底价的部分（如有）均计入资本公积；投资者B增资底价为2465.799509万元，其中2463.7万