个人客户身份识别和尽职调查信息表.xlsxVIP

附件1-1 个人客户身份识别和尽职调查信息表（202204版） 基本信息 姓名 性别 国籍 中国 身份证件种类 居民身份证 有效期 身份证件号码 工作单位 职业 住所地或工作单位地址（经常居住地）： 联系方式： 是否正常接通 t 是 □否 是否本人使用 t 是 □否 手机入网时间： 三要素是否一致 t 是 □否 联网核查结果 t 已通过□未通过□不可联网核查 身份资料是否齐全 t 是□否 调查方式 （可多选） □要求客户补充提供其他证明资料（请注明具体材料）________________ □电话访谈 t 面谈 □实地查访 □互联网查询 □向公安、工商行政管理、税务管理等部门核实 □查询权威信息 □其他（请注明）________________________ 开户目的 （可多选） t 个人资金结算 □代发业务 □公共缴费 □投资理财 □贷款 资金来源 （可多选） □工资收入 t 劳务报酬 □投资收益 □他人赠与 □贷款 交易模式 交易目的 个人资金结算 t 预期 □已发生 使用产品 规模（万元） 50万 频次（次/年） 50次 交易涉及地域 湛江 客户账户的交易规模、交易金额、交易频率、资金的来源和去向，与客户的身份、职业等是否相符。 t 是 □否 客户账户实际发生