天宜上佳：北京天宜上佳高新材料股份有限公司2021年年度报告.docxVIP

2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 26 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 26 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 151 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 280 公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 公司全体董事出席董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人吴鹏、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.26%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司2021 年年度股东大会审议通过。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他 □适用 √不适用  目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc921618 第一节 释义 PAGEREF _Toc921618 \h5 HYPERLINK \l _Toc921619 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc921619 \h6 HYPERLINK \l _Toc921620 第三节 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc921620 \h11 HYPERLINK \l _Toc921621 第四节 公司治理 PAGEREF _Toc921621 \h55 HYPERLINK \l _Toc921622 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 PAGEREF _Toc921622 \h72 HYPERLINK \l _Toc921623 第六节 重要事项 PAGEREF _Toc921623 \h79 HYPERLINK \l _Toc921624 第七节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc921624 \h106 HYPERLINK \l _Toc921625 第八节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc921625 \h114 HYPERLINK \l _Toc921626 第九节 公司债券相关情况 PAGEREF _Toc921626 \h115 HYPERLINK \l _Toc921627 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc921627 \h116 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天宜上佳 指