智明达：成都智明达2021年年度报告全文.docxVIP

2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 192 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 150 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 192 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之 “四、风险因素” 。 公司全体董事出席董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人江虎、主管会计工作负责人苏鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）曹云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.51元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为50,335,600股，以此计算合计拟派发现金红利12,634,235.60元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的比例为12%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司 2021年年度股东大会审议通过后实施。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 10 第四节 公司治理 38 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 55 第六节 重要事项 60 第七节 股份变动及股东情况 85 第八节 优先股相关情况 85 第九节 公司债券相关情况 85 第十节 财务报告 95 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/智明达/股份公司 指 成都智明达电子股份有限公司 智明达有限 指 成都智明达数字设备有限公司 成都智为 指 成都智为企业管理合伙企业（有限合伙） 海特基金 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） 达晨睿泽 指 深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙） 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 铭科思 指 成都铭科思微电子技术有限责任公司 《公司章程》 指 《成都智明达电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 普通股、A股 指 人民币普通股 审计机构/验资机构/申报会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） m2 指 平方米 军用嵌入式计算机 指 应用于军事装备中的专用计算机，采用嵌