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反洗钱考试单选题答案.pdf

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    1、 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风 险等级最高的客户或者账户，至少每( ）进行一次审核.√ A. 一月 B. 三月 C. 半年 D. 一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( ）报告.√ A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易

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