天臣医疗：天臣医疗2021年年度报告.PDFVIP

2021 年年度报告 公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告 1/ 229 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三节管 理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人陈望宇及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税）。截至2022 年3 月31 日，公司总股本 为 80,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 392,918 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,921,416.40 元（含税），占公司2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.44%。 2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司2021 年年度股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投 资者注意投资风险。 2/ 229 2021 年年度报告 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 3/ 229 2021 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理43 第五节 环境、社会责任和其他公司治理62 第六节 重要事项68 第七节 股份变动及股东情况99 第八节 优先股相关情况 107 第九节 公司债券相关公司债券相关情况 108 第十节 财务报告 108 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章