三旺通信：2021年年度报告.docxVIP

2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 271 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 15 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 271 公司代码：688618 公司简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司全体董事出席董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利18,189,898.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.10%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 本事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2021 年年度股东大会审议通过后实施。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 6 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 271 PAGE \* MERGEFORMAT 29 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 29 2021 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理 59 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 75 第六节 重要事项 82 第七节 股份变动及股东情况 108 第八节 优先股相关情况 117 第九节 公司债券相关情况 117 第十节 财务报告 118 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿 4 / 271 第一节释义 一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、三旺通信 指 深圳市三旺通信股份有限公司 上海分公司 指 深圳市三旺通信股份有限公司上海分公司 北京第一分公司 指 深圳市三旺通信股份有限公司北京第一分公司 控股股东、七零年代控股 指 深圳市七零年代控股有限公司 钜有咨询 指 上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙），上市公司股东，曾用名深圳市巨有投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市巨有咨询合伙企业（有限合伙） 名鑫咨询 指