东贝集团：换股吸收合并东贝B股上市公告书.PDFVIP

股票简称：东贝集团 股票代码：601956 湖北东贝机电集团股份有限公司 Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. （湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6 号） 换股吸收合并 黄石东贝电器股份有限公司 上市公告书 保荐机构 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二〇二〇年十二月二十四日 特别提示 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”、“存续上市公司”、“存续 公司”、“合并方”、“公司”）股票将于2020 年 12 月25 日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及湖北东贝机电集团股份有限公司于 2020 年9 月30 日披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份 有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》中与本公司相关的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要提示 东贝集团和东贝 B 股董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所 披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 东贝集团和东贝 B 股负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上 市公告书中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会及其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对 存续公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本公司提醒广大投资者注意股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、 理性参与新股交易。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅东 贝B 股于2020 年9 月30 日刊载于上海证券交易所网站（ ）的《湖北东 贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书 （修订稿）》（以下简称“重组报告书”）全文。 对于无指定交易的原东贝B 股股东，请根据东贝B 股于2020 年 11 月6 日刊载于 上海证券交易所网站（ ）的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收 合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A 、B 股证券账户转换投资者 操作指引（正式版）》，尽快至证券公司办理指定交易及其他相关手续。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与重组报告书中的相同；本上 市公告书所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 二、股票发行的核准文件 2 东贝集团换股吸收合并东贝 B 股经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝 机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许 可[2020]2342 号文）核准。 三、交易机制 公司股票上市首日开盘参考价根据东贝集团换股吸收合并东贝 B 股的每股发行价 格确定为9.77 元/股；股票上市首日不实行价格涨跌幅限制，交易机制适用上海证券交 易所《关于调整无价格涨跌幅限制股票申报价格范围的通知》（上证交字[2007]3 号）、 《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》《上海证券交易所风险警示板股票交易 管理办法》和《上海证券交易所交易规则》有关规定。上市首日如股票竞价交易出现异 常波动，上交所将按照的有关规定实施盘中停牌措施。 四、本次上市的相关承诺 （一）关于所持东贝集团股份锁定、减持的承诺 1、控股股东股份锁定、减持承诺 （1）自东贝集团A 股股票在上海证