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银行反洗钱工作心得体会五篇 【篇一】 最近，支行组织学习了人行反洗钱相关文件及案例，我 意识到做为银行工作人员每天都会与反洗钱这项工作打交 道，反洗钱工作在当今的金融环境下也是一项重要且复杂 的工作，需要我们时刻谨慎，在与客户交流沟通中及时获 取客户信息，树立反洗钱意识。做为客户经理，我经常要 对开户单位进行上门核实拍照，为了从上门这一环节把好 开户源头关，我认为必须做到以下几点： 一、要认真核对营业执照等证明文件的真实性，仔细核 对上面的相关信息，如注册地址是否与实际经营地相符， 法人代表身份核对是否本人