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三、大额交易和可疑交易报告 大额交易发生后三级机构反洗钱岗应当在的3个工作日内上报省分公司，可疑交易发生后三级机构反洗钱岗应当在的5个工作日内上报省分公司，省分公司在限定时间内上报总公司内控与风险管理部反洗钱处，由总公司向中国反洗钱监测分析中心报送。 三、大额交易和可疑交易报告 可疑交易识别报送工作 一、人工识别报送 二、系统识别报送 三、大额交易和可疑交易报告 人工识别报送职责及流程 销售人员、业管、财务、客户服务、人事行政、团渠等部门相关岗位人员 缮制《可疑交易分析表》 不论本部门负责人及分管领导审批是否审核同意 支持分析结论的相关材料《可疑交易分析表》 反洗钱岗人员 可疑交易系统中报送 形成可疑交易分析意见属于可疑交易的 形成可疑交易分析意见不属于可疑交易的 留存支持分析结论的相关材料 2天 1天 三、大额交易和可疑交易报告 系统识别报送职责及流程 反洗钱岗人员 《可疑交易监测明细表》 反洗钱管理信息系统中导出 《可疑交易分析表》 相关部门 本部门负责人及分管领导审批审核同意 反洗钱岗人员 可疑交易系统中报送 形成可疑交易分析意见属于可疑交易的 形成可疑交易分析意见不属于可疑交易的 2天 1天 四、责任追究 违反反洗钱工作管理办法或外部监管机构检查时受到处罚的，公司将根据相关规定追究责任人责任。涉嫌触犯刑律的，依法移送司法机关处理。 瞒报或漏报可疑交易致使公司遭受行政