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跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 44 PAGE \* MERGEFORMAT 45 跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 林义伟 董事 1．本人通过函件及沟通会等方式多次要求公司管理层真实、准确、完整地披露公司财务状况，配合会计师事务所完成 2020 年财务报告审计工作并及时准确完整提供财务相关资料，但未能得到管理层的有效配合。2. 公司内控存在重大缺陷，无专职财务负责人，财务管理混乱。本人多次要求管理层聘任相关人员，加强管理，但直到年报披露前公司仍未按本人建议聘用。3．公司于 2020 年处置了海外仓大量库存商品，但本人于 2020 年并未知晓公司相关存货的处置方案，目前公司管理层亦未能提供处置库存商品的原始资料及其有效的授权审批文件。 李忠轩 独立董事 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司董事会议事规则》，召开董事会定期会议，应提前十日将书面会议通知提交全体董事；书面会议通知应当至少包括拟审议的事项（会议提案）及董事表决所必需的会议材料。由于本人系在开会 前极短时间才收到公司 2020 年年度报告及摘要等会议材料，在客观上确无充足合理时间阅读并审议三四百页的会议材料，故对第四届董事会第四十三次会议相关议案投弃权票。需要说明的是，自 2021 年 2 月中旬以来，本人已通过多次参加独立董事、审计委员会、审计机构及公司相关人员的沟通会、提议召开董事会临时会议（讨论审计中发现的子公司向管理层发放奖金的合规性）、通知延期召开董事会会议（以迫使相关利益方解决子公司向管理层发放奖金合规性问题）、约谈相关人员及就相关事宜向相关人士提供对应法律法规条文等方式，积极督促公司管理层配合审计机构的工作进程，但因相关部门及人士的不配合，直接致使审计机构未能及时出具审计报告且最终出具了无法发表意见类型的审计报告。 请投资者特别关注上述董事的异议声明。 公司负责人徐佳东、主管会计工作负责人徐佳东及会计机构负责人(会计主管人员)张珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。  目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc973639 第一节 重要提示、目录和释义 8 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc973639 \h8 HYPERLINK \l _Toc973640 第三节 公司业务概要 PAGEREF _Toc973640 \h12 HYPERLINK \l _Toc973641 第四节 经营情况讨论与分析 PAGEREF _Toc973641 \h17 HYPERLINK \l _Toc973642 第五节 重要事项 PAGEREF _Toc973642 \h40 HYPERLINK \l _Toc973643 第六节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc973643 \h63 HYPERLINK \l _Toc973644 第七节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc973644 \h71 HYPERLINK \l _Toc973645 第八节 可转换公司债券相关情况 PAGEREF _Toc973645 \h72 HYPERLINK \l _Toc973646 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 PAGEREF _Toc973646 \h73 HYPERLINK \l _Toc973647 第十节