陕西建工第九建设集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法.doc

PAGE PAGE 1 PAGE 1 陕西建工第九建设集团有限公司 落实“三重一大”决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范集团领导班子决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进企业科学发展，按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定的要求，结合陕西建工第九建设集团有限公司（以下简称九建集团）实际，制定本办法。 第二条 九建集团党政主要领导是贯彻落实“三重一大”制度的主要负责人。 第三条 “三重一大”事项的决策必须遵循以下原则： （一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度以及企业《章程》等相关规定，保证决策合法合规。 （二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，加强决策的调研论证、客观分析和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误。 （三）坚持集体决策。根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行集体讨论后表决，避免个人或少数人决定、决策。 （四）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主，广泛听取意见，按照少数服从多数的原则作出决定。对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取职工群众的意见或建议。 第二章 决策范围 第四条 重大决策事项主要包括： （一）企业的发展战略规划：包括中期发展规划和远景目标，重点是3至5年发展规划。 （二）产权、股权变动，资产处置，资产评估。产权、股权变动是指企业及其所出资企业国有产权、股权的转让或国有产权、股权比例发生较大变化。资产处置是指对企业的主要生产经营设备、生产经营场地、房产等资产的处置。资产评估是指按照法定的标准和程序，运用科学的方法，对资产进行评定和估算。 （三）投资、融资：投资是指企业及其所出资企业的重要的对外投资（包括出资设立子公司、追加投资、收购兼并、注资参股、股权转换、对外担保等）、固定资产投资（包括基本建设和更新改造等）、金融投资（包括证券投资、期货投资、委托理财等）、以及其他类型的投资。融资是指用于资本性投入的直接或间接融资，包括发行股票、债券等。 （四）资产重组：是指企业及其所出资企业通过不同法人主体的法人财产权、出资人所有权及债权人债权，对资产的重新组合。 （五）国有资本经营预算、决算。 （六）业绩考核、薪酬分配方案，以及其它涉及职工切身利益的重大事项。 （七）内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，涉及公共事件、重大突发事件及重大生产经营管理事项。 （八）企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等重大事项。 （九）其它重大决策事项。 第五条 重要人事任免主要包括： （一）九建集团副科级以上领导干部的任免。 （二）向上级提出的本单位领导班子成员的选拔任用建议或推荐意见； （三）本级领导班子及成员申报省、部级以上（含省部级）先进称号、奖励的事宜； （四）其它重要人事任免事项。 第六条 重大项目安排主要包括： （一）重大项目的立项、设计方案、概算、工程招投标、开工、验收、决算等重要环节的审批与决定。 （二）重大项目投融资方案及年度计划。 （三）重大项目计划外追加投资规模及内容。 （四）重要关键设备引进、重要或大宗物资采购等重大招投标事项。 （五）重大工程项目承包、发包。 （六）其它重大项目的安排。 第七条 大额度资金运作主要包括： （一）年度预算内单笔超过200万元资金的调动与使用。 （二）预算外单笔超过50万元资金的调动与使用。 （三）单笔超过10万元的对外捐赠、赞助。 （四）其它大额度资金的使用。 第三章 决策形式 第八条 “三重一大”事项集体决策，主要采取董事会会议、总经理办公会议、党委（常委）会议、党政联席会议形式。 （一）第四条中所列的（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项重大事项、第六条所列的重大项目安排事项、第七条所列的大额度资金运作事项，主要采取董事会、总经理办公会或党政联席会议方式进行决策。总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持，行政领导班子成员参加，其他相关