三清国旅：2021年年度报告.PDF

三清国旅 NEEQ:837347 浙江三清国际旅游股份有限公司 ZHEJIANG SANQING INTERNATIONALTRAVEL SERVICE CO.,LTD. 年度报告 2021 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 7 第四节 重大事件 16 第五节 股份变动、融资和利润分配 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 22 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 26 第八节 财务会计报告 29 第九节 备查文件目录 83 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周志峰、主管会计工作负责人马俊凤及会计机构负责人（会计主管人员）马俊凤保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东舜天信诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是√否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是√否 董事会是否审议通过年度报告 √是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否被出具非标准审计意见 √是□否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具保 留意见的《审计报告》，主要原因是：由于桑植县马塔机场有限公司和浙江三清国际旅游股份有限公司 吉林分公司自注册起，全国爆发疫情，业务无法展开，子公司负责人已离职，暂无法提供相关资料。 针对上述审计报告形成保留意见，为保证公司持续发展，公司将采取以下改善措施：积极联系当地 负责人，如仍无法联系，将指派人员到当地进行实地考察，确认公司情况，将其注销。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司实际控制人为周志峰，截止到2021 年12 月31 日，周志峰 直接持有公司 85.00%的股份；若周志峰利用其对公司的