ST南光电：2021年年度报告.PDF

ST 南光电 NEEQ : 831431 吉安东南光电股份有限公司 Ji An Southeast Photoelectric Co., Ltd 年度报告 2021 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 20 第五节 股份变动、融资和利润分配 26 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 30 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 33 第八节 财务会计报告 38 第九节 备查文件目录 123 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何立光、主管会计工作负责人雷军委及会计机构负责人（会计主管人员）吴景芳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否 内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否 性 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 √是 □否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、 审计报告关于涉及事项的具体内容 一、保留意见 我们审计了后附的吉安东南光电股份有限公司（以下简称“东南光电公司”）及其子公司的财务报 表，包括2021 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东南光电2021 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以 及2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、2021 年 11 月24 日东南光电公司（原名泉州市东南光电股份有限公司）与福建博慧智能化工程 有限公司签订股权转让合同，东南光电公司将持有的全资子公司泉州中誉光电有限公司的 100%股权共