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广东骏亚电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 广东骏亚电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1- PAGE 2 1-2-1- PAGE 69 广东骏 广东 骏 亚 电子科技股份 有限公司 Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. （ 广东 省 惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 ） 首次公开发行股票招股说明书 摘要 保荐人（主承销商） ( 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 ) 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、本次发行相关的重要承诺和说明 （一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减持意向的承诺 公司控股股东骏亚企业有限公司承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前已持有的骏亚电子股份，也不由骏亚电子回购该部分股份；骏亚电子上市后6个月内，如骏亚电子股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有骏亚电子股票的锁定期限自动延长6个月；上述锁定期满后的12个月内本公司减持股份不超过所持有骏亚电子股份总数的10%，24个月内合计不超过20%，减持价格不低于发行价（骏亚电子上市后至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整）。本公司减持骏亚电子股份前，应提前三个交易日予以公告；本公司持有骏亚电子股份低于5%以下时除外。如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向骏亚电子股东和社会公众投资者道歉；如果本公司未履行上述减持意向，本公司持有的骏亚电子股份自本公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。 叶晓彬承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个月内，不转让对骏亚企业有限公司的出资，也不委托他人管理骏亚企业有限公司。 刘品承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个月内，不转让对骏亚企业有限公司的出资，也不委托他人管理骏亚企业有限公司。 公司股东深圳市长和创展投资合伙企业（有限合伙）承诺：自骏亚电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次公开发行前已持有的骏亚电子股份，也不由骏亚电子回购该部分股份。 公司股东深圳市可心可意创新投资管理企业（有限合伙）承诺：自骏亚电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次公开发行前已持有的骏亚电子股份，也不由骏亚电子回购该部分股份。 （二）关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 为维护公司上市后股价的稳定，保护中小股东和投资者利益，公司结合自身实际情况，制定了《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，具体如下： 启动股价稳定措施的条件 公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将相应调整）。 股价稳定措施的方式 公司可采用以下一项或多项措施稳定股价：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东履行要约收购义务。 股价稳定措施的实施程序 公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的10日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序