股权投资及回购协议.docVIP

协议编号：XXXXX号 股权投资及回购协议 XXXX年XX月 目 录 鉴于： 2 第一条 协议各方的名称、住所 2 第二条 释 义 3 第三条 投资目的 3 第四条 合约乙方责任公司的评估价值 3 第五条 投资前暨投资期间合约乙方向合约甲方承诺： 4 第六条 投资资金金额及其交付 4 第七条 投资资金的使用 5 第八条 投资资金及投资资金收入的返还 6 第九条 双方的陈述与保证 7 第十条 违约责任 9 第十一条 协议的解除与终止 10 第十二条 协议的费用 11 第十三条 保密 11 第十四条 适用法律和争议解决 11 第十五条 通知 12 第十六条 附则 13  鉴于： 投资人系依据中华人民共和国法律、法规核准登记的合伙企事业机构，具备所有权利能力和行为能力并能以自身的名义将来源合法、享有合法处分权的资金进行对外投资。 被投资人系依据中华人民共和国法律成立、并经工商行政管控部门或科室核准登记的企事业机构法人，具备所有独立的对外经营资格。 投资人与被投资人双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合约法》及其他有关法律、法规和规章，签订本协议，共同遵照执行。 协议各方的名称、住所 投资人（合约甲方） 法人名称： 委派代表： 住所： 邮政编码： 联系电话： 传真： 被投资人（合约乙方）： 法人名称： 法定代表人或负责人： 住所： 邮政编码： 联系电话： 传真： 释 义 本协议中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义： 本协议或《投资协议》： 指《股权投资协议及回购协议》及对本协议的任何修订和补充。 投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》的约定，交付给被投资人使用的资金。 投资资金收入：指被投资人在运用投资资金过程中产生的收入。 投资人：指 以下简称合约甲方。 被投资人：指 以下简称合约乙方。 财务报表：系指经一家具有资质的会计师事务所审计的合约乙方财务报表。 投资日：指投资款项交付或到达之日。 协议费用：与本次投资相关的尽职调查及准备、谈判、制作文件的费用及应缴纳的所有税项、行政规费。 投资目的 合约甲方将其合法拥有的资金，同意在依据并受限于本协议的条款和条件的前提下，对合约乙方进行投资，该资金用于合约乙方责任公司的商业经营，并且依据并受限于本协议的条款和条件的前提下合约甲方有权选择及决定收回本投资资金及投资资金收入，无须经合约乙方同意。 合约乙方责任公司的评估价值 合约甲方投资前的合约乙方责任公司价值是应经有资质的会计师事务所审计的，固定资产价值加上未来现金流除去负债。 投资前合约乙方责任公司估值为人民币净资产 _ __元整(依据会计师事务所) 投资前暨投资期间合约乙方向合约甲方承诺： 在任何重大决策执行前（例如:较大的资本结构的改变,较大的收购及处置,核心业务的改变,章程的修改等)，需获得合约甲方的书面同意。 把全部注意力集中于开发合约乙方自身的业务. 合约乙方责任公司内不得有任何商业竞争。 不得违反任何法律、法规及规章规章制度,包括专利、商标等知识产权。 无关联方交易。 未经合约甲方同意，合约乙方股东均不能将其在责任公司的股权转让或者抵押。 投资资金金额及其交付 合约甲方在本协议中承诺的投资金额为人民币预计约 整 (依合约乙方用于抵押之固定资产值不高于双方认可评估值的 %)，投资后占有合约乙方 %的股权； 收款机构： 转让价款与支付方式 合约甲方同意在本协议签订之日起分批次将上述款项划入合约乙方指定的以下银行账户： 账户名： 账号： 开户行： 行号： 投资资金收据： 合约乙方在收到合约甲方交付的投资资金后，向合约甲方开具投资资金收据或其他收款证明材料。 投资资金的使用 自收到合约甲方投资资金之日起至第 个月最后一日止。 先决条件：合约乙方将合约甲方的投资资金用于增资扩股后使合