反洗钱内部控制制度.docxVIP

反洗钱内部控制制度方案 为贯彻落实《反洗钱法》，响应中国保监会《关于贯彻落实反洗 钱法防范保险业洗钱风险》的通知，防止洗钱行为给保险业带来的 潜在风险，促进保险业正常发展，指定本方案： 成立反洗钱领导小组 姓名 姓名 职位 反洗钱小组职位 总经理 组长 公司成立反洗钱专门部门 姓名 姓名 职位 财务负责人 建立健全反洗钱内部控制制度 一．建立客户档案，做好客户身份识别、客户身份资料和交易记 录保存、大额和可疑交易报告等方面的工作。 二．根据实际工作，随时发现问题，提出控制解决方案做好反洗 钱工作，不断提高对加强反洗钱认识，努力提高可疑交易线索发现能 力，全面提高反洗钱工作的有效性。 三．高度重