反洗钱基础知识考试答案.docxVIP

一、单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为自然人的转账交易，包括自然人之间，以及自然人与法人之间、其他组织和个体工商户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者等值10万美元以上的转账交易，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。 20万 50万 200万 100万 在洗钱的过程中，脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门，为非法财富提供表面合法的掩护，被形象的描述为“甩干”,该阶段又被称之为 （ ）。 放置阶段 离析阶段 培植阶段 融合阶段 最容易被侦查到的洗钱阶段是（ ）。 离析阶段 放置阶段 处理阶段 融合阶段 二、多项选择题 反洗钱的