不设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议.doc

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 不设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《亳州____________________公司章程》。 二、选举______________为公司第一届执行董事。 三、聘任______________为公司经理。③ 四、选举_______________、_______________为公司第一届监事。④ 五、同意设立亳州___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东（签字、盖章） 年 月 日 —————————————————————————————————— 注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ③执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。 ④不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。 ⑤股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。