2021年反洗钱培训（第2期）内勤人员考试.docxVIP

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2022-08-02 发布于湖北
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2021年反洗钱培训（第2期）内勤人员考试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1、贷款客户在使用贷款资金时不得用于（）？ [单选题] A、生产、生活 B、投资建厂 C、反洗钱和反恐怖融资(正确答案) D、消费支出答案解析：反洗钱和反恐怖融资 2、客户身份识别应当遵循“（）”原则？ [单选题] A、了解你的客户(正确答案) B、了解 C、审查客户 D、了解客户答案解析：了解你的客户 3、在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当履行客户身份识别义务，核实相关客户的身份证件信息的真实性，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系