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福州五四路营业部第3季度反洗钱培训测试
本次考试满分为100分，及格分数为80分
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一、判断题（每题10分）
1. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（） [单选题] *
A.正确(正确答案)
B.错误
2. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在
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