2022年反洗钱团险条线培训测试 (1).docx

2022年反洗钱团险条线培训测试 基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 1. 对于单个被保险人保险费金额人民币（ ）万以上或者外币等值（）万美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同需进行客户尽职调查。 [单选题] * A、2、0.2 B、10、1 C、20、2(正确答案) D、50、5 2. 受益所有人的判定标准是直接或者间接拥有超过（）股权，对公司具有实际控制权的自然人。 [单选题] * A、10% B、15% C、20% D、25%(正确答案) 3. 以下哪项需要识别非自然人客户的受益