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2022年反洗钱团险条线培训测试
基本信息：[矩阵文本题] *
姓名：
________________________
部门：
________________________
1. 对于单个被保险人保险费金额人民币（ ）万以上或者外币等值（）万美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同需进行客户尽职调查。 [单选题] *
A、2、0.2
B、10、1
C、20、2(正确答案)
D、50、5
2. 受益所有人的判定标准是直接或者间接拥有超过（）股权，对公司具有实际控制权的自然人。 [单选题] *
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%(正确答案)
3. 以下哪项需要识别非自然人客户的受益
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