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反洗钱信息安全测试
一、单选题
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
1、下列不属于反洗钱保密资料或信息的是（ ）。 [单选题] *
A客户身份资料及交易信息
B客户风险等级
C重要空白凭证(正确答案)
D配合中国人民银行调查可疑交易活动或配合有权机关协查客户信息
2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密;非依( )规定，不得向任何单位和个人提供。 [单选题] *
A法律(正确答案)
B内部规定
C规章
D法令
3、对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中
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