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方正证券广州紫薇路证券营业部2021年01月员工反洗钱合规培训考试
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1. 《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》对于进一步做好反洗钱信息安全保护工作提出的工作要求，不正确的选项（） [单选题] *
全面落实反洗钱信息安全责任制
强化反洗钱从业人员管理
切实推进反洗钱信息安全源头治理
全面落实反洗钱身份识别制度(正确答案)
2. 反洗钱保密信息包括（） *
客户身份识别信息、客户身份资料及客户风险等级划分结果；(正确答案)
大额交易、可疑交易等上报情况；(正确答案)
客户被
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