建设银行海南分行2022年反洗钱应知应会测试.docxVIP

下载本文档

1
0
约1.52千字
约 4页
2022-08-09 发布于湖北
举报
版权申诉

建设银行海南分行2022年反洗钱应知应会测试.docx

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

建设银行海南分行2022年反洗钱应知应会测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 所属单位（XX支行/部门）： [填空题] * _________________________________ 员工编号（8位）： [填空题] * _________________________________ 1.为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）。 [单选题] * A、洗钱(正确答案) B、非法收益 C、脏钱 D、黑钱 2.任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。 [单选题] * A、中国证劵业监