【反洗钱专题培训测试】.docxVIP

【反洗钱专题培训测试】.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【反洗钱专题培训测试】 您的姓名: [填空题] * _________________________________ 您的部门: [单选题] * ○生产层 ○运营层 ○战略支撑层 1. 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。 [单选题] * 及时增加 及时更新(正确答案) 及时删除 及时认定 2. 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。 [单选题] * 可疑交易报告 宣传培训 交易资料保存 客户身份识别(正确答案) 3. 客户身份识别补录时,当客户为非自然人时需收集授权经办人信息,主要是指该单位具体授

文档评论(0)

Summer&Records + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档