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2022-08-09 发布于安徽
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彩虹课堂-反洗钱培训测试基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 [单选题] * A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 B贪污贿赂犯罪 C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪 D以上皆是(正确答案) 2.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的（），受法律保护。 [单选题] * A大额交易和可疑交易报