2021年反洗钱宣传培训考试题.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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2021年反洗钱宣传培训考试题请个险、银险、服拓三个业务条线业务人员参加反洗钱知识考试。并点选所在营业单位，填写本人姓名。 1. 单选：以下属于反洗钱内控制度中的核心管理制度的是（） [单选题] * A大额交易和可疑交易报告制度(正确答案) B反洗钱绩效考核制度 C反洗钱内部评估制度 D反洗钱监督检查、调查和保密制度 2. 单选：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。 [单选题] * A继续为客户办理业务 B采用临时冻结账户 C中止为客户办理业务(正确答案) D不予理睬 3. 单选：金融机构应当保存的交易记录包括