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2022-08-09 发布于安徽
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2021年第一期反洗钱制度培训测试反洗钱岗 1. 关于非自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件规定，正确的是（） * A.企业法人，非法人企业和个体工商户，应出具新版营业执照(正确答案) B.行政机关和事业单位应出具统一社会信用代码证书 C.社会团体应出具社会团体法人登记证书(正确答案) D.宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明文件(正确答案) 2. 在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括哪些：（） * A、姓名、性别(正确答案) B、住所地或者工作单位地址(正确答案) C、国籍(正确答案) D、身份证有效期(正确答案) 3. 保险委托办理业务，如保险金申领金额达到