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2022-08-09 发布于湖北
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2021年7月合规反洗钱测试 1、根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，清洗以下哪类严重的上游犯罪的“黑钱”按洗钱罪论处？() * A、金融诈骗犯罪(正确答案) B、毒品犯罪(正确答案) C、黑社会性质的组织犯罪(正确答案) D、恐怖活动犯罪(正确答案) E、走私犯罪(正确答案) F、贪污贿赂犯罪(正确答案) G、破坏金融管理秩序犯罪(正确答案) 2、常见的洗钱途径及方式是什么？() * A、协助将资金汇往境外的(正确答案) B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(正确答案) C、提供资金账户的(正确答案) D、掩饰、隐瞒犯罪所得的(正确答案) 3、如何有效防范套路贷？() * A、随