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高区管辖行2021年3季度反洗钱考试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的机构： [单选题] *
○管辖行部门
○支行
1. 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 [单选题] *
A履行反洗钱义务的机构及其工作人员(正确答案)
B中国反洗钱监测分析中心
C客户
D第三方
2. 进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ） [单选题] *
实事求是
规范管理
严进宽出
了解你的客户和了解你的客户的业务(正确答案)
3. 对于上报的可疑交易报告因要素不全或存在错误被退回的，错误回执所属
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