青岛开发区营业部合规反洗钱考试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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青岛开发区营业部合规反洗钱考试.docx

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青岛开发区营业部合规反洗钱考试基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 1、洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在（）合法化的行为。 [单选题] * A、内容上 B、实质上 C、形式上(正确答案) D、法律上 2、我国《刑法》第191条明确了“洗钱罪”的定义，有洗钱犯罪的情况，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处（）有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情