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2022-08-09 发布于湖北
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反洗钱合规测试 2021一季度反洗钱培训 1. 根据《中信保诚人寿保险有限公司营运反洗钱作业细则V5.0》反洗钱可疑交易工作时效应自系统识别生成异常交易（可疑交易）任务之日起【】个工作日内完成分析和审批。 [单选题] * 1 3 5 10(正确答案) 2. 《防范和处置非法集资条例》自【】起施行。 [单选题] * 2020年12月21日 2021年1月1日 2021年3月1日 2021年5月1日(正确答案) 3. 参与非法集资的集资参与人，损失由【】进行承担。 [单选题] * 非法集资人集资参与人(正确答案) 集资协助人非法集资人和集资参与人 4. 最高人民检察院和中国人民银行联合发