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股份有限公司第二届监事会第十二次会议 PAGE 某某股份有限公司 第二届监事会第十二次会议记录 会议时间：2016年4月22日（周五）15:30 会议地点：某某市某某区某某路某某号公司会议室召 集 人：杜某某女士（监事会主席） 参加会议人员（共3人）：杜某某 黄某某 李某某 说明：某某股份有限公司监事会于2016年4月18日向上述监事发出会议通知，4月22日前全部收到上述监事的电话参会回复。会议应到3人，实到3人，参加表决3人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始； 2、会议主持人宣读相关议案，提请会议审议如下议案： （1）《2015年年度监事会工作报告》。 （2）《2015年年度报告及摘要》。 （3）《2015年年度财务决算报告》。 （4）《2015年年度利润分配预案》。 （5）《2015年年度内部控制自我评价报告》。 （6）《内部控制规则落实自查表》。 （7）《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 （8）《关于续聘会计师事务所的议案》。 （9）《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。 （10）《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》。 3、监事举手表决； 4、会议主持人宣布表决结果； 5、会议主持人宣读监事会决议； 6、会议主持人宣布会议结束。 监事发言要点： 公司监事杜某某、黄某某、李某某均发言表示对上述议案的内容表示赞同，无反对或保留意见。 会议决议： 会议由监事会主席杜某某女士主持，并以举手表决的方式通过了以下决议： 1、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度财务决算报告》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 4、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度利润分配预案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 5、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 6、经本次会议研究，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 7、经本次会议研究，审议通过了公司《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 8、经本次会议研究，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 9、经本次会议研究，审议通过了公司《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 10、经本次会议研究，审议通过了公司《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本页以下无正文。 （下接签字页） （本页无正文，为某某股份有限公司第二届监事会第十二次会议《会议记录》签字页） 会议主持人签字 ： 杜某某： 监事签字： 杜某某： 黄某某： 李某某： 会议记录人签字 ： 黄某某：