景德镇农商银行反洗钱内部审计工作方案.docVIP

景德镇农商银行反洗钱内部审计工作方案 第一章　总　则 第一条　为进一步实行风险为本的管理方法，促进全行有效履行反洗钱义务，提高反洗钱水平，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工作指导看法》等有关反洗钱法律法规规章，并结合我行实际，特制定本工作方案。 其次条　本方案所称反洗钱内部审计，是指本行审计部门依据有关法律、法规、规章及本行反洗钱工作的有关规定，对全行的反洗钱制度建设、执行状况和相关部门、岗位反洗钱工作履职状况进行的特地、独立、客观的监督和评价等活动。 第三条 景德镇农商银行稽核监察部为我行反洗钱内部审计部门。 第四条 景德镇农商银行反