600532 _ 宏达矿业董事会议事规则.pptVIP

第一条;第五条;第九条; 5、交易标的〔如股权〕在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元； 6、非主营业务投资的投资金额在 5000 万元以上的事项；〔非主营业务投资指 跟主业无关的对外股权投资、证券投资、风险投资及法律法规规定的其他对外投 资形式〕 7、公司与关联人发生的交易〔上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 上市公司义务的债务除外〕金额在人民币 3000 万元以上，且占上市公司最近一期 经审计净资产 5％以上的关联交易； 8、?公司章程?第四十一条规定的对外担保行为。;第十六条;董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。; 〔一〕研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； 〔二〕广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； 〔三〕对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第二十九条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。其主要职责是： 〔一〕研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 〔二〕研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三十条 各专门委员会可以聘请中介机构，提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第三十一条 各专门委员会人员构成设置和工作条例由董事会决定和制定。